За версією поліції, для проведення операцій із доходами учасники групи за вказівкою організаторки оформлювали статус фізичних осіб-підприємців і банківські рахунки. Ці рахунки, як стверджують правоохоронці, використовували для переказів і придбання продукції, потрібної для продовження незаконного бізнесу.
Поліція описує виробництво у двох регіонах: на Тернопільщині тютюн вирощували й готували до подальшої переробки, а в Одесі його переробляли та фасували у двох приміщеннях. За даними слідства, покупців шукали через сайти й торговельні точки на одеських ринках, а замовлення доставляли поштою по Україні.
Під час обшуків, повідомили в Нацполіції, вилучили понад 9,1 тонни тютюну вартістю майже 13 млн грн, виробниче обладнання, сигарети без акцизних марок і 223 тисячі гільз. Серед вилученого також були гроші, автомобілі та документи щодо пересилання товару.
Реакції фігурантів джерела не наводять. Розгляд справи в суді передбачає перевірку доказів обвинувачення; винуватість встановлюється обвинувальним вироком, який набрав законної сили.
Джерела
Новина спирається на 1 повідомлення одного джерела. Час — коли джерело опублікувало повідомлення, за Києвом; «оригінал» веде на його матеріал. Заголовків і текстів джерел uadot не відтворює — лише факти, із зазначенням, хто їх повідомив.
- Національна поліція Україниоригінал: Національна поліція України, 30 жовтня, 14:00 (відкриється в новій вкладці)
Виправлень немає. Якщо текст зміниться, тут з’явиться запис із датою й описом правки.
